本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　? 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)未達(dá)到提交公司股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　? 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　在日常經(jīng)營中，上海新世界股份有限公司(以下簡稱“公司”)（含子公司）與上海新世界（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“新世界集團(tuán)”）及其子公司、上海新丸商業(yè)運(yùn)營有限公司（以下簡稱“新丸商業(yè)運(yùn)營”）、上海豪都大酒店有限公司（以下簡稱“豪都大酒店”）等主體會(huì)發(fā)生采購、銷售商品、消費(fèi)卡結(jié)算、租賃生產(chǎn)、辦公場所等日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，上述交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，預(yù)計(jì)2025年度公司日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過4,200萬元，本次2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，未達(dá)到股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核后認(rèn)為：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)審批程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決，且關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。我們同意《關(guān)于 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，并同意將本議案提交公司十二屆二次董事會(huì)審議。

　　作為公司的獨(dú)立董事，我們事先了解了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》的相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)公司董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議事先認(rèn)可后，同意將本議案提交公司十二屆二次董事會(huì)會(huì)議審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體如下：

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)審批程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決，且關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此，我們同意《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

　　公司于2025年2月28日召開十二屆二次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)星空體育官方入口董事陳湧先生、強(qiáng)志雄先生已對(duì)本議案回避表決。

　　公司于2025年2月28日召開十二屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在審批和表決過程中，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

　　本著有利于公司（含子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營提升的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，具體情況如下表：

　　經(jīng)營范圍：投資、控股、參股、開發(fā)、合作，商務(wù)咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，投資咨詢。

　　與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：新世界集團(tuán)為持有公司5%以上股權(quán)之股東，公司董事長陳湧擔(dān)任新世界集團(tuán)董事長。

　　許可項(xiàng)目：煙草制品零售；食品銷售；酒類經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；歌舞娛樂活動(dòng)；旅游業(yè)務(wù)；醫(yī)療美容服務(wù)；電影放映；游藝娛樂活動(dòng)；出版物零售；餐飲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；健身休閑活動(dòng)；企業(yè)管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交星空體育官方入口流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；攝影擴(kuò)印服務(wù)；品牌管理；物業(yè)管理；軟件開發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；日用產(chǎn)品修理；廣告制作；國內(nèi)貿(mào)易代理；針紡織品及原料銷售；照相器材及望遠(yuǎn)鏡批發(fā)；照相器材及望遠(yuǎn)鏡零售；家用電器銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；鐘表與計(jì)時(shí)儀器銷售；金屬工具銷售；日用品銷售；日用玻璃制品銷售；光學(xué)儀器銷售；可穿戴智能設(shè)備銷售；數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售；光學(xué)玻璃銷售；日用百貨銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；箱包銷售；鞋帽批發(fā)；鞋帽零售；珠寶首飾批發(fā)；珠寶首飾零售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家居用品銷售；儀器儀表銷售；電子產(chǎn)品銷售；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；摩托車及零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；第二類醫(yī)療器械銷售；酒店管理；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售；通訊設(shè)備銷售；寵物銷售；寵物服務(wù)（不含動(dòng)物診療）；寵物食品及用品批發(fā)；寵物食品及用品零售；禮品花卉銷售；珠寶首飾回收修理服務(wù)；塑料制品銷售；自行車及零配件零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　許可項(xiàng)目：住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：棋牌室服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽零售；鞋帽批發(fā)；針紡織品銷售；建筑材料銷售；衛(wèi)生潔具銷售；家居用品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　截止2024年12月31日(經(jīng)審計(jì))，豪都大酒店總資產(chǎn)237.65萬元，總負(fù)債712.35萬與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：新世界集團(tuán)的下屬子公司

　　根據(jù)上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，具備充分履約的能力。

　　在日常經(jīng)營中，公司（含子公司）與新世界集團(tuán)及其子公司、新丸商業(yè)運(yùn)營、豪都大酒店等發(fā)生采購、銷售商品、消費(fèi)卡結(jié)算、租賃生產(chǎn)、辦公場所等交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)2025年，公司（含子公司）與新世界集團(tuán)及其子公司、新丸商業(yè)運(yùn)營、豪都大酒店等合計(jì)發(fā)生上述日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過 4,200萬元人民幣。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，上述交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易在市場經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理的進(jìn)行，交易的定價(jià)政策和依據(jù)符合公開、公允的市場定價(jià)原則。

　　公司（含子公司）根據(jù)實(shí)際情況與上述關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)業(yè)務(wù)的合同協(xié)議（如需），當(dāng)采購、銷售商品、消費(fèi)卡結(jié)算、租賃生產(chǎn)、辦公場所等交易發(fā)生時(shí)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、收付款安排和結(jié)算方式均嚴(yán)格按照雙方簽署的合同約定執(zhí)行。

　　公司（含子公司）與新世界集團(tuán)及其子公司、新丸商業(yè)運(yùn)營、豪都大酒店等關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營的客觀需要，對(duì)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義。公司按照市場公允價(jià)格與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，交易同時(shí)也遵循了公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及其股東特別是中小股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易在公司同類業(yè)務(wù)中所占比重較小或絕對(duì)金額較小，不會(huì)導(dǎo)致公司因該等交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。